CONFIABLES S.G.R.

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CUIT 30-70942274-6 Convócase a los Accionistas de “Confiables Sociedad de Garantía Recíproca” a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Valentín Virasoro 1663 de la C.A.B.A, el día 27/4/2026 a

las 10.00 hs. en 1ª convocatoria y el mismo día a las 11:00 hs. en 2ª convocatoria para tratar el siguiente Orden

del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Aprobación, modificación o rechazo de los Estados

Contables, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, y toda otra medida

concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su

decisión el Consejo de Administración o los Síndicos. Distribución de utilidades; 3) Política de Inversión de los

Fondos Sociales; 4) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de

requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; 5) Consideración de la cuantía máxima de garantías

a otorgar durante el próximo ejercicio; 6) Consideración de la responsabilidad en la gestión, de los miembros

del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 7) Fijación de la remuneración de los miembros

del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 8) Ratificación o revisión de las decisiones del

Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencia de acciones y exclusión

de socios; 9) Consideración de las renuncias presentadas por los miembros titulares y suplentes del Consejo

de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 10) Elección de tres miembros titulares y tres suplentes que

integrarán el Consejo de Administración; 11) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la

Comisión Fiscalizadora.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen, toda la

documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.882 - Segunda Sección 102 Lunes 6 de abril de 2026

Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Estatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los

Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta del Consejo de Administración 415 de fecha 23/05/2023 MARCELO

CARLOS DE GRAZIA - Presidente

e. 30/03/2026 N° 18557/26 v. 07/04/2026