N° 18157/26 Aviso del Boletín Oficial
PROMOVER S.G.R.
Texto del aviso
PROMOVER S.G.R.
30-70874177-5.PROMOVER S.G.R. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Se convoca a los Señores Accionistas de PROMOVER S.G.R. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria (la
“Asamblea”) a celebrarse el día 24 de abril de 2026, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas
en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita en Libertador 1068, piso 4°, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a fin de considerar los siguientes puntos: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial,
de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las
Notas y Anexos que lo complementan, así como el Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos
correspondientes al Ejercicio Económico N° 22 que comprende al período del 1 de enero al 31 de diciembre de
2025. 3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4. Consideración de las resoluciones adoptadas
por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, respecto de la
incorporación y exclusión de socios, y transferencias de acciones. 5. Consideración de la gestión y remuneración
del Consejo de Administración. 6. Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 7.
Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración. 8. Designación de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio. 9. Consideración de la propuesta
efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el
ejercicio y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad. 10.
Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes y del límite
máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración. 11. Consideración
de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores durante el ejercicio 2025. 12. Fijación
de la política de inversión de fondos sociales. 13. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios
Protectores podrán percibir el rendimiento efectivamente devengado del Fondo de Riesgo. 14. Otorgamiento de
autorizaciones. NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a los efectos de su participación
en dicha Asamblea, conforme lo establece el articulo 42 del Estatuto Social y supletoriamente el artículo 238 de
la Ley General de Sociedades a la sede social sita en Libertador 1068, piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas y hasta el 20 de abril de 2026, inclusive.
Designado según instrumento privado Acta del Consejo de Administración N°1622 de fecha 18/07/2024 JOSE
MANUEL ORTIZ MASLLORENS - Presidente
e. 27/03/2026 N° 18157/26 v. 06/04/2026