CLUB EL CARMEN S.A.

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30-57606947-9 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria

a los accionistas de “CLUB EL CARMEN S.A.”, la primera de las cuales se celebrará el día 23 de abril de 2026

a las 18:00 Hs. en la calle Juncal 868 C.A.B.A., Hotel Argenta Tower, Salón Chopin. La Asamblea en segunda

convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a las 19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social),

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de las razones de la convocatoria anticipada y unificación de plazos.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Evolución de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio

económico Nro. 48 finalizado el 31 de diciembre de 2025

4º) Aprobación de la gestión de los directores y el Consejo de Vigilancia.

5º) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su reinversión en el objeto social.

6º) Renovación Total del Directorio: Aceptación de cese de funciones y elección de nuevas

autoridades. Al menos 5 miembros titulares e igual número de suplentes.

7°) Elección de Miembros del Consejo de Vigilancia.

8°) Consideración del Plan Trienal 2026-2029 para la continuidad operativa.

NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán

formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 18 de abril de 2026 a las 17:00 Hs. en la

sede del Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/07/2024 MARCELO SAN PEDRO -

Presidente

e. 06/04/2026 N° 19985/26 v. 10/04/2026