EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION

TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A. (TRANSBA S.A.)

CUIT N° 30-66640848-5.Convócase a los Accionistas de EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.)

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y a las Asambleas Especiales Ordinarias de Clases “A”, “B”

y “C”, y “A” y “B” en forma conjunta, a celebrarse el día 30 de abril de 2026, a las 9:00 horas, de acuerdo con

las disposiciones estatutarias de la Sociedad, a distancia, mediante el Sistema de Hangouts Meet de Google u

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.883 - Segunda Sección 88 Martes 7 de abril de 2026

otro que se comunique, desde la sede social, sita en Maipú 1, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la documentación prevista por el artículo

234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2025. 2. Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025 y constitución

de una reserva para el pago de futuros dividendos. 3. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. 4. Consideración

de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2025. 5. Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora

para el ejercicio 2026. Autorización para efectuar anticipos. 6. Designación de cinco (5) directores titulares y cinco

(5) directores suplentes por las acciones clase “A”, dos (2) directores titulares y dos (2) directores suplentes por

las acciones clase “B”, y un (1) director titular y un (1) director suplente por las acciones clase “C”. 7. Designación

de dos (2) síndicos titulares y dos (2) síndicos suplentes por las acciones clase “A” y “B” de manera conjunta,

y un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por las acciones clase “C”. 8. Otorgamiento de autorizaciones.

9. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: correo electrónico de

contacto: secretariadedirectorio.tb@transba.com.ar

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 548 de fecha 10/4/2025 MARIA CAROLINA

SIGWALD - Presidente

e. 31/03/2026 N° 18779/26 v. 08/04/2026