CENTRAL DOCK SUD S.A.

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CUIT 30-65599219-3. Convocar a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea General Ordinaria,

y Especiales Ordinarias de Clases “A” y “B”, para el día 23 de abril de 2026 a las 10:00 horas, en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria, a las 11:00 horas, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración

presencial, en Juana Manso 1069, Piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración

a distancia, a través del sistema Plataforma Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para la firma del acta. 2) Aprobación de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley General

de sociedades, correspondiente ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, 3) Destino del resultado del

ejercicio. 4) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora por el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2025. 5) Aprobación de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. 6) Designación de cinco (5) directores titulares

y cinco (5) directores suplentes, correspondiendo tres (3) directores titulares e igual número de suplentes a la

Clase “A” de acciones y dos (2) directores titulares e igual número de suplentes conjuntamente a la clase “B”

de acciones. 7) Designación de tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes, correspondiendo dos (2)

síndicos titulares e igual número de suplentes a la clase “A” de acciones y un (1) síndico titular y un (1) síndico

suplente conjuntamente a la clase “B” de acciones, 8) Autorización a Directores y Síndicos para participar en

actividades en competencia con la sociedad (conf. arts. 273 y 298 de la Ley 19.550); y 9) Otorgamiento de

autorizaciones. Nota: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de la Ley

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.884 - Segunda Sección 91 Miércoles 8 de abril de 2026

Nº 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia en Juana Manso 1069, Piso 5, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires o al correo electrónico, mariana.marine@centraldocksud.com.ar, hasta el 16 de abril de 2026,

de 9 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición tras la solicitud al correo electrónico

citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y forma, las instrucciones para el acceso a la

plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro. Designado según instrumento privado Acta

Directorio N° 463 de fecha 16/04/2025 Héctor Martín Mandarano – Presidente.”

Designado segun instrumento privado acta directorio N° 463 de fecha 16/04/2025 HECTOR MARTIN MANDARANO

- Presidente

e. 31/03/2026 N° 19052/26 v. 08/04/2026