N° 19836/26 Aviso del Boletín Oficial
NUEVOS RUMBOS S.A.
Texto del aviso
NUEVOS RUMBOS S.A.
30-54657207-9 Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de abril
de 2026 a las 19 horas en la sede social de la calle Varela 1628 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente
“Orden del día”: “1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el
presidente. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Estados consolidados, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de
Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 58 cerrado al 31 de diciembre de 2025 y su comparativo
al 31 de diciembre de 2024. 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de
los integrantes del Consejo de Vigilancia. 4) Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de
Vigilancia, en exceso de los límites del art. 261 de la ley de Sociedades, en su caso. 5) Consideración del resultado
del ejercicio y su destino. Consideración de la capitalización de la cuenta “ajuste de capital”. Eventual distribución
de dividendos en especie mediante entrega de acciones en cartera; 6) Consideración del “Compromiso previo
de fusión” con la sociedad “17 DE AGOSTO S.A.”. 7) Consideración del Balance consolidado especial de Fusión
cerrado al 31/12/25. 8) Consideración de la fusión por absorción entre NUEVOS RUMBOS S.A. (absorbente) y 17
DE AGOSTO S.A.(absorbida); 9) Aumento de capital por efecto de la fusión por absorción. Reforma del artículo
4° del Estatuto Social. 10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto en
los puntos anteriores y para la firma del Acuerdo Definitivo de Fusión”.
Designado según instrumento público Escritura Nro. 76 del 15/7/2024 - Reg. 966 ADRIANA CRESPO - Presidente
e. 06/04/2026 N° 19836/26 v. 10/04/2026