STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

Cuit: 33-65891889-9. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultáneamente a los accionistas de Stop Loss Bureau de Reaseguros Sociedad Anónima de

Mandatos y Servicios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 27 de abril de 2026 a las

11:00 y a las 12:00 horas respectivamente, en Avda de Mayo 1370 2º piso CABA, correo electrónico de contacto:

jesus.prieto@stoploss.com.ar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Verificación de la legalidad del acto.

2) Considerar documentación art. 234 inc. 1° Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2025;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de capitalización de la cuenta ajustes de capital, emisión de acciones liberadas atento el

aumento que resulte aprobado;

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.885 - Segunda Sección 114 Jueves 9 de abril de 2026

5) Considerar la gestión del Directorio y de la Sindicatura;

6) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos y

condiciones contemplados en la norma antedicha;

7) Considerar la designación de Un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de Un (1) ejercicio;

8) Considerar la designación de Auditores Contables Externos, por el término de un (1) ejercicio;

9) Consideración de la remuneración del Directorio (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261

Ley 19550);

10) Consideración de la remuneración de la Sindicatura;

11) Consideración y, en su caso, ratificación de los aumentos de capital social aprobados por las Asambleas de

Accionistas celebradas en fechas 11 de mayo de 2016, 4 de mayo de 2018, 29 de abril de 2019, 20 de abril de

2021, 27 de mayo de 2022, 22 de mayo de 2023, 22 de abril de 2024 y 30 de mayo de 2025; consideración de

su efectiva suscripción e integración, y consecuente adecuación del capital social, el cual será aumentado de la

suma de $ 8.000.000 a $ 1.400.000.000, reforma del articulo cuarto del estatuto;

12) Ratificación de la reforma del art. Décimo primero del estatuto social aprobada por asamblea de fecha 22 de

mayo de 2023;

13) Elección de Dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 227 de fecha 30/5/2025 ROSANA LAURA IBARRART

- Presidente

e. 01/04/2026 N° 19568/26 v. 09/04/2026

Texto del aviso