CORTINA BERUATTO S.A.

CORTINA BERUATTO S.A.

30-59897378-0 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se hace saber mediante Acta de Directorio

del 31/3/2026 se convoca a los Sres. Accionistas de CORTINA BERUATTO S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 27/4/2026, a las 15hs que tendrá lugar en la sede social sita en Av.A.M.de

Justo 1780 Piso 2 Of.i CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas

para firmar el Acta. 2. Consideración de los documentos art. 234 inc. 1 ley 19.550 por el ejercicio terminado

el 31/12/2025. 3.Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Sindico. 4. Consideración del

proyecto de distribución de honorarios al Directorio. 5. Elección de un auditor externo para realizar la auditoria

de los Estados Contables anuales del ejercicio que cerrará el 31/12/2026. 6. Consideración y aprobación de la

distribución de dividendos a los accionistas.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.886 - Segunda Sección 96 Viernes 10 de abril de 2026

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/04/2024 ERNESTO ANGEL CORTINA -

Presidente

e. 09/04/2026 N° 21233/26 v. 15/04/2026