KALITEKNOS S.A.

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30-60881265-9. Por Acta de Reunión de Directorio de fecha 08/04/2026 se resolvió convocar a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas para el día 27/04/2026, a las 16:30 en la sede social sita en Libertad 1213, piso 3, CABA, a

fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos que llevaron

a la convocatoria en exceso del plazo legal. 3) Consideración de la documentación contable enumerada por el

Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de octubre de 2024

y finalizado el 30 de septiembre de 2025. 4) Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico

iniciado el 01 de octubre de 2024 y finalizado el 30 de septiembre de 2025. 5) Consideración de la gestión del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.887 - Segunda Sección 97 Lunes 13 de abril de 2026

Directorio. Acción social de responsabilidad contra el Director Ricardo Humberto De Divitiis. 6) Consideración

de los honorarios del Directorio, aún en exceso del límite del artículo 261 de la Ley 19.550. 7) Determinación del

número de directores y elección de los mismos por vencimiento del mandato. 8) Autorizaciones. Para participar

de la Asamblea, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal a fin de confirmar asistencia y realizar

la inscripción en Libro de Registro de Asistencia al domicilio de Libertad 1213, Piso 3 Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. En caso de apoderados de accionistas, deben remitir el instrumento habilitante con 3 días hábiles

de anticipación a la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/01/2024 Pablo Daniel Andreani - Presidente

e. 10/04/2026 N° 21484/26 v. 16/04/2026