LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

CUIT 30-57475695-9 Nº de Registro en la I.G.J.: 52.325 CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General

simultánea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2026, a las 18:00 horas en primera

convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en

la calle Sarmiento 1867, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente. 2.Consideración de

la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley N° 19.550, correspondiente al 50° ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2025.

3.Consideración del destino del resultado del ejercicio. Propuesta de traslado del saldo de la cuenta Resultados

Acumulados a la Reserva Facultativa.

4.Consideración de la renuncia a los honorarios del Directorio, conforme a las disposiciones del Estatuto Social.

5.Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

6.Tratamiento del Reglamento de Menores.

Buenos Aires, 7 de abril de 2026 EL DIRECTORIO

NOTA: Conforme al artículo 13 del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista

mediante instrumento privado con firma certificada por banco o escribano. Ningún accionista podrá representar

a más de dos accionistas en la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir personalmente o mediante representación

válida, deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir hasta el día 22 de abril de 2026 inclusive, fecha

en la cual se cerrará el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asambleas Generales. Dicha comunicación

podrá realizarse: i) personalmente, en la Administración del Consorcio de Copropietarios Los Cardales Country

Club, dentro del horario habitual; o ii) mediante correo electrónico, desde la casilla registrada por el accionista, a

asamblealoscardalessa@cardales.com, indicando en el asunto: “Comunicación de asistencia”.

La documentación contable correspondiente (Memoria y Estados Contables) se encuentra a disposición de los

señores accionistas en la Administración, en el horario habitual.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Ord. de fecha 29/4/2025 MARCO MARIO TIVELLI -

Presidente

e. 10/04/2026 N° 21458/26 v. 16/04/2026