N° 21176/26 Aviso del Boletín Oficial
SAN TIMOTEO S.A.
Texto del aviso
SAN TIMOTEO S.A.
C.U.I.T. Nº 30-54610233-1.- Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 6 de mayo de 2026, en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda
convocatoria a las 11:30 horas, en la sede social sita en Av. Coronel Díaz 2211, CABA, a fin de considerar el
siguiente Orden del Día: “1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2°) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la LGS N° 19.550 y demás
disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio económico Nº 69 finalizado el 31 de diciembre
de 2025; 3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4°) Consideración de un aumento del capital
social mediante la capitalización de aportes irrevocables ingresados a la Sociedad por el accionista Omint S.A.
de Servicios por la suma total de $ 2.497.000.000; 5°) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de
la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025; 6°) Consideración
de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social finalizado
el 31 de diciembre de 2025; 7°) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término
de un (1) ejercicio económico; 8°) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora
por el término de un (1) ejercicio económico; y 9°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a
lo resuelto en los puntos precedentes.”
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 494 de fecha 30/4/2025 Juan Carlos VILLA
LARROUDET - Presidente
e. 09/04/2026 N° 21176/26 v. 15/04/2026