N° 23365/26 Aviso del Boletín Oficial
DIOXITEK S.A.
Texto del aviso
DIOXITEK S.A.
CUIT 30-69127870-7 - RENUNCIA A LOS CARGOS DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. DESIGNACIÓN
DE NUEVOS DIRECTORES. Por Acta de Directorio Nro. 359 de fecha 10/12/2025 se aceptaron las renuncias
presentadas por Federico Matías RAMOS NAPOLI (DNI 38.278.284), a sus cargos de Presidente del Directorio y
de Director Titular, y por Santiago Andres REDONDO LONGAS (DNI 35.511.891), a su cargo de Director Suplente,
ambos en representación de las acciones Clase “C”. Por Acta de Directorio Nro. 360 de fecha 21/01/2026, se
resolvió la designación del Presidente del Directorio, conforme al artículo 14 del Estatuto Social de DIOXITEK S.A.,
designándose a Juan Martín CAMPOS (DNI 29.364.015), quien se desempeñaba como Vicepresidente. Por
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME Nro. 57 de fecha 11/02/2026 se resolvió aceptar las renuncias
presentadas por Federico Matías RAMOS NAPOLI (DNI 38.278.284), Juan Martin CAMPOS (DNI 29.364.015), a
sus cargos de Directores Titulares (Clase “C”); aceptar las renuncias de Santiago Andres REDONDO LONGAS
(DNI 35.511.891) Martín PORRO, (DNI 26.000.516), y José Ignacio BRUERA GRIFONI (DNI 31.516.675) a los cargos
de Directores Suplentes de las acciones Clase “C”. Asimismo, se designó a los nuevos miembros del Directorio
por el término de 3 (tres) ejercicios en el cargo en representación de las acciones Clase “C” como Directores
Titulares y Suplentes, distribuidos de la siguiente forma: Director Titular Presidente a Bruno Alejandro OBERLIS
PALAU (DNI 25.997.895); Director Titular Vicepresidente a Ramiro Martín TREJO (DNI 30.815.115), Director Titular
Mariano Marcelino FLAMMINI (DNI 38.560.328) y como Directores Suplentes a los Sres. Néstor Hernán PUGH
(DNI 22.433.191); Ayelén GIOMI (DNI 31.357.791) y Noelia Paula MARTINEZ (DNI 32.956.634). Se acepta y aprueba
la renuncia de Mariana Luz ZAMORA (DNI 33.139.627) a su cargo de Directora Titular en representación de las
acciones Clase “A”; designando a su vez, a los nuevos miembros del Directorio por el término de 3 (tres) ejercicios
en el cargo en representación de las acciones Clase “A” como Director Titular y Suplente, distribuidos de la
siguiente forma: en su condición Director Titular Luis Eduardo LOPEZ (DNI 14.969.937) y como Director Suplente
a José Ignacio BRUERA GRIFONI (DNI 31.516.675). Fijando todos como domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen
440, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, el Directorio quedó conformado de la
siguiente manera: Presidente: Bruno Alejandro OBERLIS PALAU; Vicepresidente: Ramiro Martín TREJO; Director
Titular: Mariano Marcelino FLAMMINI; Director Titular: Cristian Samir AZAR; Director Titular: Luis Eduardo LOPEZ.
Directores Suplentes: Néstor Hernán PUGH, Ayelén GIOMI, Noelia Paula MARTINEZ, José Ignacio BRUERA
GRIFONI y Jerónimo SHANTAL. Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2026. Publíquese por UN día en el Boletín Oficial
en los términos del art. 60 de la Ley 19.550. Autorizado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA N.° 57 de
fecha 11/02/2026
DANIEL EDUARDO MENTASTI - T°: 114 F°: 552 C.P.A.C.F.
e. 16/04/2026 N° 23365/26 v. 16/04/2026