ROCH S.A.

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CUIT 30-63837562-8. Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2026, a las 15.00

horas, en primera convocatoria, y a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de

ROCH SA, sita en Av. Eduardo Madero 1020, piso 21º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea; 2)

Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 correspondiente

al ejercicio económico Nº 37 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2025; 3) Tratamiento del

resultado integral del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2025; 5) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio

por el plazo de un (1) ejercicio; 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025; 7) Fijación del número y

elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio; 8) Consideración de la

designación del auditor que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2026, la determinación de su remuneración; 9) Otorgamiento de autorizaciones. Los accionistas deberán cursar

la notificación de asistencia a la asamblea, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación, a la fecha fijada

de celebración, de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 23/07/2024 Ricardo Omar

Chacra - Presidente

e. 10/04/2026 N° 21480/26 v. 16/04/2026