CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

(CUIT 30-59271734-0)

Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 07 de mayo

de 2026, a las 14,00 horas, en la sede social sita en República de la India 2867, 1° piso -Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, y a la que se podrá acceder únicamente con registración enviada previamente vía e-mail, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta.

2.- Consideración de la reforma de los Artículos Octavo, Noveno, Decimo Primero, y Décimo Cuarto.

3.- Consideración de la aprobación de un Texto Ordenado del Estatuto Social.-

4.- Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades

N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. Consideración del Balance Global

Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2025.

5.- Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y su destino.

6.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2025.

7.- Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

8.- Fijación del número de Directores y su designación.

9.- Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes.

10.- Otorgamiento de Autorizaciones para realizar inscripciones en la Inspección General de Justicia -Registro

Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

De conformidad por lo dispuesto, los estados contables se encuentran a disposición de los accionistas en la sede

social sita en República de la India 2867, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a jstella@prestige-auto.

com.ar y/o mpivotto@prestige-auto.com.ar y/o apgonzalez@prestige-auto.com.ar La comunicación de asistencia

del Accionista deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación completa; tipo y número

de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su

carácter. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar

además de los datos mencionados, los instrumentos en formato digital habilitantes y correctamente autenticados

que acrediten la personería de quien asistirá en representación del accionista.”

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 66 del 21/5/2025 MARTIN

IÑAKI IDIARTE - Presidente

e. 15/04/2026 N° 23170/26 v. 21/04/2026