NEW PLAN CAR S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

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CUIT 33-69893751-9 Se convoca a los Señores accionistas de New Plan Car S.A. de Capitalización y Ahorro a

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de mayo de 2026, a las 15:00 horas, en la sede social de

la calle Hipólito Yrigoyen 1628 2º A, CABA, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2º) Consideración de la documentación prescripta por el art.

234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025; 3º)

Consideración de la gestión de los Directores por el período en cuestión; 4º) Honorarios del Directorio y Comisión

Fiscalizadora; 5º) Tratamiento del Resultado del Ejercicio; 6º) Consideración del destino de los resultados

acumulados de ejercicios anteriores: propuesta de distribución parcial de dividendos en efectivo mediante la

afectación de Resultados No Asignados; 7º) Aprobación de retiro a cuenta de honorarios para los Directores; 8º)

Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2025;

9º) Fijación del número de directores y designación por el término de dos años de directores titulares y suplentes;

10º) Elección de tres miembros titulares y tres suplentes correspondientes a la Comisión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado acta directorio N 268 de fecha 17/04/2024 FEDERICO D’OVIDIO - Presidente

e. 17/04/2026 N° 24015/26 v. 23/04/2026