F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA

F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA

DE PAPELES S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C. (CUIT 30-52341223-6) convoca a los Sres.

Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 13 de

mayo de 2026, a las 09:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 10:00 horas en segunda

convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer

Cuerpo, Piso 4º, Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de

dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la documentación que

prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 54 de la Sociedad

cerrado al 31 de diciembre de 2025. 3º) Aprobación de la Gestión del Directorio. 4º) Destino de los resultados del

ejercicio. Su propuesta de distribución y/o afectación a reserva facultativa. 5º) Remuneración a los directores que

desempeñan funciones técnico administrativas en exceso al límite previsto en el Artículo 261 de la ley 19.550. 6º)

Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO 7O de fecha 24/05/2023 JOSE LUIS GRIOLLI

- Presidente

e. 23/04/2026 N° 25888/26 v. 29/04/2026