ALIANZA S.G.R.

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CUIT: 30-71244348-7. Convoca a Asamblea General Ordinaria y asimismo convoca para el mismo día y horario

Asambleas Especiales de Clase “A”, y Clase “B”, a celebrarse el día 13 de mayo del 2026, a las 11:00 hs en primera

convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria en Av. Eduardo Madero 1172, CABA, a los efectos de

considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos socios de la Sociedad para firmar el

acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025, Memoria, informe de la Comisión

Fiscalizadora, e informe del Auditor. 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4) Consideración

de la gestión y honorarios del Consejo de Administración durante el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2025. 5) Designación de los miembros del Consejo de Administración. 6) Consideración de la

gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2025. 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Ratificación de las resoluciones del

Consejo de Administración mediante la cual se admitió la incorporación socios y transferencia de acciones. 9)

Consideración de las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo. 10)

Consideración de las políticas de inversión de los fondos del Fondo de Riesgo. 11) Consideración del costo

de las garantías, el mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los socios participes, y fijar el

límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 12) Consideración

del Manual de Gobierno Corporativo. 13) Autorizaciones. NOTA: (i) A fin de poder participar en la Asamblea los

accionistas deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas con 3 días

hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes

de 09.00 a 18.00 horas, en San Martin 140, piso 2, C.A.B.A., o a través de comunicación cursada al correo

electrónico administracion@alianzasgr.com.ar, y se deberá proporcionar un correo electrónico para la recepción

de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea; (ii) Se recuerda a los Srs. Accionistas que podrán

hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos

establecidos en el Art. 41 del Estatuto. El Consejo de Administración

Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria Extraordinaria y Asambleas

Especiales de Socios Clase A y Clase B de Alianza S.G.R., de fecha 17

de noviembre del 2023. CARLOS MARCELO VILLEGAS - Presidente

e. 20/04/2026 N° 24211/26 v. 24/04/2026