ESTABLECIMIENTO SANTA CAROLINA S.A.

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CUIT 30-71736544-1. Convocase a los accionistas de ESTABLECIMIENTO SANTA CAROLINA S.A. a Asamblea

General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2026, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a las 17:00

horas, en segunda convocatoria, en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., sede distinta de la sede social pero

dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. 3) Consideración del destino de

los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. 4) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2025, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550

en caso de corresponder. 5) Fijación y designación de nuevo Directorio. 6) Conferir las autorizaciones necesarias

para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta asamblea. Nota: Los accionistas deberán notificar su

asistencia a asamblea en los términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la

fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., y conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550, la

documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en la sede social.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 30/7/2024 CARLOS

GUILLERMO MACCHI - Presidente

e. 24/04/2026 N° 26255/26 v. 30/04/2026