ROMANI S.A.I.C.F. E I.

ROMANI S.A.I.C.F. E I.

CUITCuit 30-54203561-3 Se convoca a los Sres. Accionistas de Romani S.A.I.C.F.E.I (la “Sociedad”) a Asamblea

General Ordinaria Accionistas de la Sociedad y Especial de Accionistas Clase A, B y C a celebrarse, en la

sede social sita en Avenida Corrientes 857(Altos) CABA el día 18 de mayo de 2026 a las 14 horas en primera

convocatoria, y a las 15 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1.Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.

2.Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inciso 1ª de la ley general de Sociedades19.550 y

sus modificatorias respecto al ejercicio social, cerrado el 31 de diciembre de 2025.

3.Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura.

4.Remuneración de los Directores y Síndicos.

5.Distribución de las utilidades.

6.Elección, en las correspondientes Asambleas Especiales de Clase A, B y C, de los Directores, Titulares y

Suplentes, en representación de los accionistas Clase A, Clase B y Clase C.

7.Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un año.

Notas:

1) Corresponde a Asamblea General Ordinaria los Puntos 1 a 5. Corresponde a Asamblea Especial de Accionistas

Clase A, B y C el tratamiento, del Punto 6. El Punto 1 será aplicable a las Asamblea Ordinaria y Especiales. 2) Los

Accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos y oportunidades previstos en el Artículo 238 de la

Ley de Sociedades. 3) Copia de la documentación ordenada por el Artículo 67 de la Ley de Sociedades estará a

disposición de los Sres. Accionistas, en la sede social, desde el día 30 de abril de 2026, en días hábiles, de 10 a

17 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria y de Directorio ambas de fecha

30/04/2025 JUAN ANDRES REGO CALDERON - Presidente

e. 27/04/2026 N° 26766/26 v. 04/05/2026