HAVANNA HOLDING S.A.

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CUIT: N° 30-70854408-2. Comunica que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 14/04/2026 se

resolvió por unanimidad: (i) fijar en 7 el número de Directores Titulares y en 2 el número de Directores Suplentes;

(ii) designar como Directores Titulares a los Sres. Carlos Alberto Giovanelli, Delfín Federico Ezequiel Carballo y

Francisco Fernando De Santibañes como Directores titulares, por el plazo de 2 (dos) ejercicios, es decir, hasta la

Asamblea que consideré los estados contables al 31/12/2027. Los directores designados constituyeron domicilio

especial en Costa Rica 4165, CABA.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/04/2026

JUAN FRANCISCO BASSO URIBURU - T°: 154 F°: 871 C.P.A.C.F.

e. 29/04/2026 N° 27570/26 v. 29/04/2026