AFB AVALES S.G.R.

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CUIT30708602791Se convoca a los Señores Accionistas de AFB AVALES S.G.R. (la “Sociedad”) a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo del 2026, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

12:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en Alicia Moreau de Justo 1150, piso 3 oficina 306 A, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la “Asamblea”) para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que

lo complementan, así como el Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al

Ejercicio Económico N° 23 que comprende al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de enero

al 31 de diciembre de 2025, respecto de la incorporación y exclusión de socios, y transferencias de acciones.

5. Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio.

7. Consideración de la renuncia de los Sres. miembros del Consejo de Administración. Consideración de su

gestión y honorarios.

8. Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración por el plazo de tres (3)

ejercicios.

9. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de

garantías a otorgar durante el ejercicio y del costo que los Socios Participes o Terceros deberán abonar por las

garantías emitidas por la Sociedad.

10. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes o Terceros

y del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

11. Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores durante el ejercicio

2025.

12. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento

efectivamente devengado del Fondo de Riesgo.

13. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

14. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 del Estatuto Social de la Sociedad, para asistir a la Asamblea

los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para su celebración. Dicha comunicación deberá dirigirse de lunes a viernes en el

horario de 10 a 17 hs., a la sede social de la Sociedad sita en Alicia Moreau de Justo 1150, piso 3 oficina 306 A, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la dirección de correo electrónico alejandra.prino@afbavales.com.ar.

Adicionalmente, se recuerda a los señores accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta

poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 59 de la Ley 24.467

y en el Art. 42 del Estatuto Social. NOTA 2: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario

se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen.

Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 899 de fecha 28/03/2025

JORGE RICARDO LAYA - Presidente

e. 29/04/2026 N° 27284/26 v. 06/05/2026