ETERNIT ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-50097104-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de ETERNIT ARGENTINA S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el 26/05/2026 a las 12.00 horas en 1° convocatoria y a las 13.00 horas en 2° convocatoria a

distancia, mediante acceso remoto a través de la plataforma de audio y video “Microsoft Teams”. La Asamblea

considerará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de

la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal. 3) Consideración documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley

19550, ejercicio cerrado el 31/12/2025. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 4) Asignación del

resultado del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes. 5) Retribución al Directorio

y la Sindicatura. 6) Renuncia del Sr. Felipe Alonso Rivera Peña al Directorio de la sociedad. Tratamiento de su

gestión. Elección de un nuevo miembro del Directorio. 7) Otorgamiento de autorizaciones. Para participar en

la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia de conformidad con el Art. 238 de la Ley

General de Sociedades, en Av. Corrientes 327, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles de

09.00 a 15.00 horas, o al correo electrónico asambleaeternitargentina@gmail.com

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 01/08/2024 Ignacio RATTAGAN - Presidente

e. 04/05/2026 N° 28400/26 v. 08/05/2026