DIEDRA PANELES S.A.

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DIEDRA PANELES S.A. CUIT 30-71401482-6. Se convoca a los señores accionistas de DIEDRA PANELES S.A. a

la asamblea general ordinaria a ser celebrada en primera convocatoria el día 22 de mayo de 2026 a las 15 horas

y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Perú 359, piso 12, of. “1205” CABA, a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación del accionista y/o de los accionistas para firmar el acta,

en conjunto con el Sr. presidente. 2º) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 12, iniciado el 1 de abril de 2024 y finalizado el 31 de marzo

de 2025; 3º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2025, 4º)

Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2025, 5º) Determinación de los honorarios de los

Directores por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2025, 6°) Designación por vencimiento de mandatos, del

directorio titular y suplente con mandato por el término de 3 (tres) ejercicios económicos sociales es decir hasta

el ejercicio a finalizar el 31 de Marzo de 2028, 7°) Designación de Sindicatura titular y suplente con mandato por

el término de un ejercicio económico contado a partir del inicio del ejercicio en curso. Los concurrentes deben

cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada. No serán admitidos los accionistas que no se encuentren registrados en el libro

de Registro de Acciones (Art. 215 LSC). Los representantes deberán acreditar mandato en instrumento privado,

con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 25/01/2023 GERONIMO JUAN

GUTIERREZ DE BARRIO - Presidente

e. 05/05/2026 N° 28906/26 v. 11/05/2026