NEW PLAN CAR S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

NEW PLAN CAR S.A. DE CAPITALIZACION Y AHORRO

CUIT 33-69893751-9 Se convoca en segunda convocatoria a los señores accionistas de New Plan Car S.A. de

Capitalización y Ahorro a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de mayo de 2026, a las 15:00 horas,

en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 1628 2º A, CABA, a los efectos de tratar el siguiente Orden del

Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2º) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2025; 3º) Consideración de la gestión de los Directores por el período en cuestión; 4º) Honorarios

del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 5º) Tratamiento del Resultado del Ejercicio; 6º) Consideración del destino

de los resultados acumulados de ejercicios anteriores: propuesta de distribución parcial de dividendos en efectivo

mediante la afectación de Resultados No Asignados; 7º) Aprobación de retiro a cuenta de honorarios para los

Directores; 8º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual cerrado el 31 de

diciembre de 2025; 9º) Fijación del número de directores y designación por el término de dos años de directores

titulares y suplentes; 10º) Elección de tres miembros titulares y tres suplentes correspondientes a la Comisión

Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado acta directorio N 268 de fecha 17/04/2024 FEDERICO D’OVIDIO - Presidente

e. 06/05/2026 N° 29357/26 v. 08/05/2026