BOREAL LOGISTICA S.A.

BOREAL LOGISTICA S.A.

CUIT 30-71000430-3. Convocase a los señores accionistas a Asamblea de accionistas Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 29 de Mayo de 2026 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria en caso de fracasar la primera convocatoria, en la sede social sita en Tucumán 455 Piso 1°

Departamento “a”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)

Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1° de la ley 19.550 referida al Ejercicio Económico

finalizado el 31/01/2026. Aprobación de la gestión del Directorio.2°) Consideración del Balance ajustado por

inflación comparativo al 31-01-2025 y el ajustado por inflación al 31-01-2026. 3°) Honorarios al Directorio (art. 261

último párrafo ley 19.550).4°) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO. De acuerdo a

lo previsto en el artículo 12 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera

sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de

fracasada la primera. Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238, primera parte, de la ley

19.550, o comunicar su asistencia conforme art. 238, segunda parte, de la ley 19.550 hasta el 27 de mayo de 2026

a las 18 horas, en la sede social de Tucumán 455 1ro “A” de la Capital Federal. EL DIRECTORIO.” Acto seguido

el señor Presidente manifiesta que debe disponerse la publicación de los edictos conforme lo dispuesto por el

art. 237 de la ley 19.550 y el artículo 12 de los estatutos sociales. La documentación prevista en el punto 1ro. que

considerará la Asamblea se hallará a disposición de los señores accionistas en la sede social de Tucumán 455

1ro “A” CABA a partir del 13 de mayo de 2026 en el horario de 9:30 a 11:30 horas. Sometido a decisión se aprueba

por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 16 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 20/5/2025 JOSE MARCELO

LACQUANITI - Presidente

e. 08/05/2026 N° 30255/26 v. 14/05/2026