TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

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TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y ESPECIAL. CUIT:

30660168105. Convócase a los accionistas de TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Especial, que tendrá lugar el 27 de mayo de 2026, a las 9 y a las 10 horas, en primera y segunda convocatoria,

respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso 2°, CA.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1°), de la Ley

General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico No. 33 finalizado el 31 de diciembre de 2025; 3)

Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Constitución de una reserva legal. Eventual constitución

de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, último párrafo, de la Ley General de Sociedades; 4)

Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio. Eventual exceso al límite del artículo

261 de la Ley General de Sociedades; 5) Determinación del número de directores titulares y suplentes; 6) Elección

de directores titulares y suplentes (asamblea especial); 7) Consideración de la gestión y remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8) Elección de síndicos titulares y suplentes (asamblea especial); y

9) Autorizaciones. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en 25 de Mayo 501, piso 2°, C.A.B.A.,

con no menos de 3 días hábiles de anticipación, conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de

Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 29/05/2025 JOSE FERNANDO

CASTELLI - Presidente

e. 04/05/2026 N° 28146/26 v. 08/05/2026