PROYECTOS ESMERALDA S.A.

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CUIT 30-71676631-0 1) Por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 16/04/2026 se resolvió aceptar las

renuncias a los cargos de Presidente y Director Suplente presentadas por los Sres. Luciano Andrés Riva y

Rodrigo Alejandro Tavella, respectivamente, y resolvió designar por el resto del mandato a las nuevas autoridades,

quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: PRESIDENTE: Rodrigo Alejandro Tavella, CUIT 20-

31013207-2; DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Javier Gentile, CUIT 24-30744941-9. Los designados aceptaron los

cargos conferidos y constituyeron domicilio especial en Carlos Pellegrini 961, Piso 6°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, manifestando no encontrarse comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades previstas

en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades. Todas las resoluciones fueron adoptadas por unanimidad

conforme artículo 237 in fine de la Ley 19.550. 2) Se hace saber que por Acta de Directorio del 17/04/2026 se

resolvió por unanimidad el cambio sede social sin reforma de estatuto, estableciéndose la misma en Carlos

Pellegrini 961, Piso 6°, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de

fecha 16/04/2026

Andres Sebastian Bertelegni - T°: 83 F°: 183 C.P.A.C.F.

e. 11/05/2026 N° 30714/26 v. 11/05/2026