ITAPOAN S.A.

ITAPOAN S.A.

CUIT 30-69966143-7. ITAPOAN S.A.. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el 29 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en

segunda convocatoria en la sede social sita en Reconquista 1088, 7º Piso, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.2) Consideración de la Memoria, el inventario,

el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado

de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2025.3) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y

Sindicatura. Constitución de reservas especiales y/o de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas.4)

Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad.5) Consideración de la gestión de la Sindicatura. 6)

Designación de nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de

su mandato.7) Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.8) Autorizaciones

para efectuar las inscripciones en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Notas: a) Los

Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para

la celebración de la Asamblea en la sede social sita en la calle Reconquista 1088, 7º Piso, C.A.B.A., o enviando

un correo electrónico a arg.legales@codere.com .El plazo vence el 22 de mayo de 2026 a las 18:00 horas. b) Se

pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad,

de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 12/12/2024 JAVIER EZEQUIEL

PIERRARD - Presidente

e. 08/05/2026 N° 30251/26 v. 14/05/2026