FERBODIAL S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA

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CUIT: 30-53902643-3 Convocase a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Libertad 1020, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de mayo de 2026, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00

horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos del art. 234 inciso 1ro., de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2024. 3) Tratamiento del resultado del ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5) Consideración de los documentos del art. 234 inciso 1ro., de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2025. 6) Tratamiento del resultado del

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025. 7) Consideración de la gestión del Directorio y la

Sindicatura correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024. 8) ) Consideración de

la gestión del Directorio y la Sindicatura correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2025. 9) Elección de los miembros del Directorio y del órgano de fiscalización. CUIT: 30-53902643-3 Convocase

a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en Libertad 1020, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, el día 30 de mayo de 2026, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2.Análisis de las razones de oportunidad y conveniencia para la disposición del inmueble sito en Carlos

Pellegrini 1185, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3. Consideración y aprobación de la venta del activo

referido en el punto anterior por el precio y condiciones que se informarán en el acto. 4.Otorgamiento de facultades

expresas al presidente del Directorio para suscribir la escritura pública de compraventa y realizar gestiones ante

escribanía y organismos registrales. Se hace saber a los Accionistas que, de actuar por mandatario deberán

presentar el instrumento que acredite la personería invocada (art. 239 de la Ley 19.550). Los accionistas deberán

cursar comunicación en el plazo legal a la dirección de correo electrónico: rboente@525hotel.com a efectos de

confirmar asistencia

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 04/08/2023 RICARDO MANUEL BOENTE

BOENTE - Presidente

e. 08/05/2026 N° 30363/26 v. 14/05/2026