EL SAUZAL S.C.A.

EL SAUZAL S.C.A.

CUIT: 30-51181699-4.Convócase a los Sres socios y accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 27 de mayo de 2026 a las 10.30 hs en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda

convocatoria en la sede social de la calle Montevideo 533 5 piso “A”, CABA.

ORDEN DEL DIA

1° - Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2° - Consideración de la documentación, según art. 234, inc. 1° de la

Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 31-12-2025.

3° - Aprobación del resultado de los ejercicios y su destino.

4° - Ampliación del plazo de duración de mandatos del Directorio.

Reforma del artículo 6 ° del estatuto social.

5° - Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

6° - Cesación de miembros del Directorio por vencimiento de sus mandatos.

7° - Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

8° - Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.

9° - Otorgamiento de autorizaciones para las inscripciones ante la Inspección General de Justicia.

Se recuerda a los Sres. Socios y Accionistas las previsiones del art.11 de los Estatutos Sociales sobre depósito

de acciones y asistencia a Asambleas. Se encuentra a disposición de los mismos los Estados Contables al 31-

12-2025

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 01/04/2022 RICARDO BUCCOLO - Presidente

e. 08/05/2026 N° 30057/26 v. 14/05/2026