ABRIL S.A.

ABRIL S.A.

30-53404521-9 Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser

celebrada el día 8 de junio de 2026 a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y el mismo día, pero una hora

después, a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, ambas en Cerrito 154-156, CABA, NH Buenos Aires 9 de

Julio (Salón Libertad) a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

3. Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al

Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2025.

4. Consideración del Resultado Económico correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.2025.

5. Consideración de la gestión de la Sindicatura.

6. Determinación del número de miembros titulares y suplentes que se harán cargo de la fiscalización de la

Sociedad (ejercicio 2026).

7. Designación de miembros titulares y suplentes que se harán cargo de la fiscalización de la Sociedad (ejercicio

2026). Determinación de sus honorarios.

8. Consideración de la gestión del Directorio.

9. Determinación del número de directores titulares y suplentes que se harán cargo de la administración de la

Sociedad (ejercicios 2026-2027).

10. Designación de directores titulares y suplentes que se harán cargo de la administración de la Sociedad

(ejercicios 2026-2027).

11. Consideración de las apelaciones disciplinarias interpuestas por los accionistas.

12. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.

Notas: (i) A fin de ser registrados en el libro de asistencia, aquellos accionistas que deseen asistir y votar en la

asamblea deberán presentar su comunicación de asistencia a la Sociedad hasta las 17 horas del martes 2 de

junio de 2026 en la sede de la Sociedad sita en Av. Quintana 585 3° B (CABA) o en la sede del club de campo sito

en Autopista Bs As La Plata km 33,5 (Hudson, Provincia de Buenos Aires), fecha y hora en que será clausurado el

registro de asistencia a la Asamblea por la Sociedad, pudiendo acompañar en el mismo acto el poder respectivo

en caso que decidan hacerse representar por apoderados, el cual deberá constar en instrumento público o privado

con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria (cfr. art. 238 de la LGS n° 19.550). (ii) A los efectos de

cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se pondrá a disposición de los señores accionistas copias de los estados

contables, memoria, informe de ingresos y gastos y demás documentación en la sede social de Abril S.A., en la

administración del Club y en la aplicación móvil a partir del día de la fecha. (iii) Las abstenciones no integran la

base para computar los votos emitidos conforme fallo “Castro, Francisco V. c. Altos de Los Polvorines S.A.”. (iv)

Los accionistas titulares de acciones en condominio deberán unificar personería a los efectos de comunicar la

asistencia y concurrir a la asamblea (cfr. art. 209 de la LGS n° 19.550).

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 498 de fecha 02/07/2024 FACUNDO RAUL CHOMICZ

- Presidente

e. 21/05/2026 N° 34119/26 v. 28/05/2026