RANFLAT S.A.

RANFLAT S.A.

CUIT: 30-71421718-2. 1) Por Asamblea General Extraordinaria del 18/06/2025, se resolvió: (i) reformar el artículo

4° (cuarto) del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera “ARTICULO CUARTO: El capital social

es de $ 1.100.000 (pesos un millón cien mil), representado por 1.100.000 (un millón cien mil) acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 (pesos uno) valor nominal cada una y con derecho a 1 (un) voto por acción. La

asamblea podrá aumentar el capital social hasta el quíntuplo de su monto, sin necesidad de modificar el Estatuto

conforme al artículo 188 de la Ley 19.550”; (ii) Reformar el Artículo 12° del Estatuto Social estableciendo que el

directorio estará integrado por un mínimo de 1 y un máximo de 5 miembros; (iii) Reformar el artículo 13 del Estatuto

social estableciendo que bajo el supuesto que deba llevar sindicatura la misma se conformará por 1 síndico titular

y 1 síndico suplente, o, en caso de corresponder, una Comisión Fiscalizadora integrada por 3 síndicos titulares,

debiendo en este caso la Asamblea designar tres (3) síndicos suplentes, que permanecerán en sus cargos por el

término de 3 ejercicios; (iv) Reformar los artículos 5°, 7°, 9°, 10°, 11° y 15° del Estatuto Social; (v) aumentar el capital

social en la suma de $ 18.181.167, es decir de la suma de $ 1.100.000 hasta la suma de $ 19.281.167 mediante la

capitalización de créditos a favor del accionista Gustavo Adolfo Pérez; (vi) emitir 18.181.167 acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción. Las nuevas acciones

son suscriptas por el accionista Gustavo Adolfo Pérez por lo que su tenencia accionaria asciende a 18.731.167

acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal cada una y (vi) Reformar el artículo cuarto

del capital social, quedando redactado de la siguiente manera “ARTICULO CUARTO: El capital social es de

$ 19.281.167, representado por 19.281.167 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (un peso) valor

nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción. La asamblea podrá aumentar el capital social hasta el

quíntuplo de su monto, sin necesidad de modificar el Estatuto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550”. Se deja

constancia que no han sido modificados ninguno de los puntos enumerados por los incisos 3 a 10 del apartado

a) del artículo 10 de la Ley General de Sociedades con la excepción del art 4°, 12° y 13°. 2) Por Asamblea General

Extraordinaria del 08/07/2025 Se resolvió: (i) Aumentar el capital social en la suma de $ 147.796.788, es decir, de la

suma de $ 19.281.167 hasta la suma de $ 167.077.955 mediante la capitalización de la cuenta “Ajuste de Capital”;

(ii) emitir 147.796.788 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1, con derecho a un voto

cada una. Los Sres. accionistas han suscripto la totalidad de las nuevas acciones emitidas por lo que su tenencia

accionaria ha quedado en 167.077.955 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada

una y con derecho a un voto por acción; (iii) Aumentar el capital social en la suma de $ 22.783.358, elevándolo de

$ 167.077.955 a $ 189.861.313, mediante un aporte en especie efectuado por FHB Inversora S.A., consistente en

Bonos BOPREAL Serie 1B por un total de 302.966 unidades, valuadas al precio individual de $ 1.265,48838, lo que

arroja un valor total de $ 383.399.952,54; (iv) emitir 22.783.358 acciones ordinarias, nominativas no endosables,

de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, fijándose para esta emisión una prima de

emisión de $ 15,8280704071402 por acción. Producto de los aumentos del punto (iii) y (iv) las nuevas acciones

suscriptas el capital social queda conformado de la siguiente manera: a) Gustavo Adolfo Pérez: resulta titular de

un total de 4.176.949 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal y con derecho a un

voto por acción; b) Gerónimo Pérez Terra: resulta titular de un total de 80.197.418 acciones ordinarias nominativas

no endosables de $ 1 valor nominal y con derecho a un voto por acción; c) Rodrigo Pérez Terra: resulta titular

de un total de 80.197.418 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal y con derecho a

un voto por acción; d) Jorge Claudio Terra: resulta titular de un total de 835.390 acciones ordinarias nominativas

no endosables de $ 1 valor nominal y con derecho a un voto por acción; e) Arturo Alejandro Agustín Peyloubet:

resulta titular de un total de 417.695 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal y con

derecho a un voto por acción; f) Juan José Comerio: resulta titular de un total de 417.695 acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 valor nominal y con derecho a un voto por acción; g) Cristian Francisco

Sicardi: resulta titular de un total de 417.695 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal

y con derecho a un voto por acción; h) Alejandro Picco: resulta titular de un total de 417.695 acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 valor nominal y con derecho a un voto por acción y i) FHB Inversora S.A.:

resulta titular de un total de 22.783.358 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal y

con derecho a un voto por acción y (v) Reformar el artículo cuarto del capital social, quedando redactado de

la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de $ 189.861.313 (pesos ciento ochenta y nueve

millones ochocientos sesenta y un mil trescientos trece), representado por 189.861.313 (ciento ochenta y nueve

millones ochocientos sesenta y un mil trescientos trece) acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1

(pesos uno) valor nominal cada una y con derecho a 1 (un) voto por acción. La asamblea podrá aumentar el capital

social hasta el quíntuplo de su monto, sin necesidad de modificar el Estatuto conforme al artículo 188 de la Ley

19.550”. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Extraordinaria de fecha 08/07/2025

LUCIO LAURENT - T°: 154 F°: 801 C.P.A.C.F.

e. 21/05/2026 N° 33888/26 v. 21/05/2026