ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los accionistas de Atlantis Marine S.A. (CUIT n° 30-67056851-9), a la asamblea general ordinaria

y extraordinaria del día once (11) de Junio de 2026, a las 17:00 Hs., en primera convocatoria y en segunda

para las 18:00 Hs., en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2° Piso de CABA, con el siguiente Orden del

Día: 1) designación de presidente de la asamblea y de el/los accionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de los estados contables balance ejercicio cerrado al 31/12/2025, antecedentes, memoria, con su dispensa,

informe auditor y anexos, su aprobación; 3) consideración y aprobación por ejercicio de gestión del directorio,

remuneración a los señores directores, y/o en exceso (art. 261 LGS), gratificaciones, su aprobación. 4) elección

y/o reelección del directorio, término de mandato, fijación número, y/o aceptación de renuncias, aprobación; 5)

Destino de los resultados del ejercicio, aprobación dividendos, afectación y/o desafectación parcial de reservas,

y/o cambio destino, aplicación y/o asignación total o parcial de resultados no asignados, y/o compensación;

disposición fondos y/o tenencias inclusive; y/u otorgar donativos. Delegación al directorio y/o gerencia de

facultades disposición y/o cancelación en varias modalidades y/o moneda, aprobación. Donación y/o cesión

-no onerosa y/o gratuita- de artefactos y/o embarcaciones en desuso o rezago naval, su aprobación; 5) Análisis

de los negocios de la empresa, tratativas, opciones inversiones, unidades de negocios, participaciones, y/o

suscripciones asociativas, reorganización; otorgamientos poderes variada naturaleza, con amplias facultades,

sea al directorio y/o apoderados a tales fines. Prosecución y/o iniciación acciones legales, delegación al

directorio, y/o apoderados de facultades amplias; su aprobación; 6) Varios, instrucciones, apoderamientos.- Nota:

Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación (art. 238, ley sociedades). Datos

de Inscripción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades Anónimas. El firmante con facultades según estatuto

societario, y su designación respectiva. Conste.-

Designado po instrumento privado acta asamblea de fecha 13/06/2024 ADRIANO CAFARO - Presidente

e. 21/05/2026 N° 34050/26 v. 28/05/2026