CALDENES S.A.

CALDENES S.A.

CUIT: 30-64429667-5. Se convoca a los Sres. Accionistas de Caldenes S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 8 de junio de 2026, a las 15 horas (en primera convocatoria) y a las 16 horas (en

segunda convocatoria) en la sede social sita en la calle Lavalle 416, 7° piso, C.A.B.A., para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la

documentación prevista en el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente

al ejercicio económico N° 35 finalizado el 31 de enero de 2026; 3) Consideración y destino del resultado del

ejercicio económico N° 35 finalizado el 31 de enero de 2026; 4) Consideración de la gestión y retribución del

Directorio y Síndico; 5) Consideración de un esquema de seguimiento por parte de los accionistas de los negocios

sociales y las gestiones del directorio y la gerencia de la Sociedad; 6) Consideración de una posible operación

de adquisición de campos; y 7) Autorizaciones. La comunicación de asistencia a la Asamblea deberá realizarse,

en los términos del art. 238 Ley 19.550, y la documentación contable a ser considerada por la Asamblea se

encontrará a disposición de los accionistas en plazos de ley en la sede social en días hábiles de 9 a 18 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio y Acta de Asamblea ambas de fecha 13/06/2025

MARCELO LUIS VISCONTI - Presidente

e. 21/05/2026 N° 34167/26 v. 28/05/2026