MATADERO Y FRIGORIFICO MERLO S.A.

MATADERO Y FRIGORIFICO MERLO S.A.

C.U.I.T. 30-60936378-5 Por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio del 27-03-26 se nombraron

y distribuyeron cargos: Presidente: Juan José Mirabelli, y Director suplente: Marcelo Rolando Danieli. Todos

constituyen domicilio especial en sede social. Y por Asamblea General Ordinaria del 17-04-26 se reformó el

Artículo Octavo: ADMINISTRACION- ARTICULO OCTAVO: La administración de la Sociedad estará a cargo de

un Directorio compuesto de un número de miembros que fije la Asamblea anual entre un mínimo de uno y un

máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios.- La asamblea debe designar Directores suplentes en igual o

menor número que los titulares, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden

de elección.- El Directorio en la primera sesión designará dentro de sus miembros, solo un Presidente para el

caso que el Directorio sea unipersonal; y un Presidente y un vicepresidente, si fuese colegiado.- Este último

remplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.- Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura,

la elección de un Director Suplente será obligatoria. El Directorio funcionará con la presencia de la mayoría de

sus miembros y de sus resoluciones serán por mayoría de votos.- En caso de empate, el Presidente tendrá doble

voto.- La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su

caso.- Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 27/03/2026

JUAN CARLOS SANCHEZ - T°: 161 F°: 25 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 01/06/2026 N° 36508/26 v. 01/06/2026