S.A. LA HISPANO ARGENTINA CURTIEMBRE Y CHAROLERIA

S.A. LA HISPANO ARGENTINA CURTIEMBRE Y CHAROLERIA

CUIT 30-50060865-6. Hace saber que por Asamblea Extraordinaria Unánime de Accionistas del 23/12/2025,

se resolvió modificar los artículos 10 y 12 del estatuto social, los cuales quedan redactados: “Artículo 10: La

administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la

asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de diez con mandato por tres ejercicios. La asamblea puede

designar hasta dos suplentes y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produzcan y su mandato

duraría, en caso de asumir la titularidad, hasta la siguiente Asamblea Ordinaria en la que se deberá elegir un

nuevo Director titular. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección de uno o dos directores

suplente será obligatoria. El Directorio en su primera sesión debe designar su Presidente y, de corresponder, su

Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. Sesionará válidamente

con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y, resolverá por mayoría de votos presentes. En caso de

empate, el Presidente tiene dos votos. La asamblea fija la remuneración del Directorio. Artículo 12º: El directorio

tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la Ley

requiera poder especial, conforme el artículo 1881 del Código Civil y artículo 9º del Decreto Ley 5965/63. Puede,

en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento

del objeto social, entre ellos operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y demás instituciones de Créditos oficiales o privados, creados

o por crearse, nacionales o extranjeras, concurrir a toda clase de licitaciones públicas o privadas, establecer

agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas

poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales, con el objeto y la extensión que juzgue

convenientes, formular, iniciar, proseguir o desistir denuncias o querellas penales y, adquirir toda clase de bienes

muebles o inmuebles, gravarlos, enajenarlos o constituir sobre ellos derechos reales y/o especiales de ningún

tipo o especie sin la aprobación de una Asamblea en los términos del artículo 14 de estos Estatutos; se exceptúan

los gravámenes como hipotecas, prendas con registro, u otras similares constituidas en garantía del saldo de su

precio de compra, quedan incluidas en las limitaciones establecidas en el punto anterior, todas las acciones que

la sociedad adquiera en el futuro, por cualquier título, de Sociedad Anónima La Hispano Argentina Curtiembre

y Charolería. La representación legal y uso de la forma social será ejercida por el presidente o conjuntamente

por dos directores si los hubiera. Se considera al Presidente y al Vicepresidente como a un director cada uno. El

Directorio podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en uno o más gerentes directores o no, con

poderes suficientes al efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley 19.550. La facultad de absolver

posiciones, prestar juramentos en juicios, prorrogar y declinar de jurisdicciones corresponderá al Presidente, al

Vicepresidente o a la persona que con carácter general o especial designe el Directorio”. Autorizada por escritura

del 22/05/2026 pasada al folio 144 del Registro Notarial 881. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 50

de fecha 22/05/2026 Reg. Nº 881

Araceli Beatriz Codesal - Matrícula: 5214 C.E.C.B.A.

e. 01/06/2026 N° 36514/26 v. 01/06/2026