BAHIA ALGECIRAS S.A.

CESE Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES (ART 60 LSC) - BAHIA ALGECIRAS S.A CUIT 30-68062514-6. Se

hace saber por un (1) día que con fecha 04 de agosto de 2025, la Sra Ayelen Noely Améndola renunció a su

cargo de vicepresidente y que dicha renuncia fue aceptada por el Directorio en la reunión del 06 de agosto de

2025. La Asamblea General Ordinaria del 12 de septiembre de 2025 designo a las nuevas autoridades dado el

vencimiento del mandato, siendo Ernesto Alejandro Carlos Amendola en carácter de presidente y a la Sra. Liliana

Rial como director suplente con mandato por tres ejercicios. En consecuencia, en la reunión de Directorio de

fecha 12 de septiembre de 2025 los Sres. Ernesto Alejandro Carlos Amendola y la Sra. Liliana Rial aceptaron

los cargos respectivamente para los cuales fueron designados, por lo cual el Directorio de la Sociedad quedó

conformado de la siguiente manera: Ernesto Alejandro Carlos Amendola en carácter de presidente y a la Sra.

Liliana Rial como director suplente. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256 de la Ley de Sociedades y de

la Resolución General 07/2015 de la Inspección General de Justicia, se informa que los Sres. Ernesto Alejandro

Carlos Amendola y Lilian Rial tienen domicilio real en el país y constituyen domicilio especial en la sede social,

sita en Ercilla 5779, planta baja, departamento 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio Nro 129 de fecha 12 de septiembre de 2025 a la Dra. Aldana Solange

Fleitas Abuin T° 141 F° 685 C.P.A.C.F. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

12/09/2025 Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/09/2025 Autorizado según

instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/09/2025

Aldana Solange Fleitas Abuin - T°: 141 F°: 685 C.P.A.C.F.

e. 03/06/2026 N° 37363/26 v. 03/06/2026

Texto del aviso