N° 36184/26 Aviso del Boletín Oficial
SOLALBAN ENERGIA S.A.
Texto del aviso
SOLALBAN ENERGIA S.A.
CUIT N° 30-71050505-1. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas Clases A y B para
el día jueves 18 de junio de 2026 a las 10:00 hs en primer convocatoria y 11:00 hs en segunda convocatoria,
de forma presencial en la sede social sita en la calle Juana Manso 555, piso 7 “D” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta; 2) Consideración de las razones que motivan la convocatoria fuera del plazo legal; 3) Consideración
de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025; 4) Consideración del destino del
resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de su remuneración por
el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025; 6) Consideración de la gestión de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora y de su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2025; 7) Fijación del número de miembros suplentes del Directorio y designación de los miembros del Directorio
por el término de un ejercicio; 8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de
un ejercicio; y 9) Otorgamiento de autorizaciones. Nota 1: Los accionistas podrán comunicar su asistencia a la
Asamblea a la dirección de correo electrónico: secretariadedirectorio@albanesi.com.ar hasta las 18:00 horas del
día 16/06/2026.; Nota 2: Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir al
correo electrónico referido en la Nota 1, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/04/2025 ARMANDO
LOSON - Presidente
e. 29/05/2026 N° 36184/26 v. 04/06/2026