N° 36749/26 Aviso del Boletín Oficial
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
Texto del aviso
TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.
CUIT 30-70950877-2. Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Anual a celebrarse el 18 de
junio de 2026, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, la que tendrá
lugar mediante la plataforma Microsoft Teams, en el marco de lo dispuesto estatutariamente, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de
la Asamblea; 2) Consideración de las razones por las cuales se convocó fuera de término a la Asamblea que
debe considerar la documentación del Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 del
ejercicio finalizado el 31.12.2025; 3) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, del
ejercicio finalizado el 31.12.2025; 4) Consideración/Destino de los resultados del ejercicio. Incremento/Rescate de
la Reserva Facultativa; 5) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2025; 6) Consideración de la remuneración de los miembros del
Directorio (de corresponder, en exceso al límite establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550) y de la Comisión
Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2025. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la
celebración de la Asamblea que lo trate; 7) Designación de los miembros del Directorio; 8) Designación de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora; 9) Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades
en competencia con la sociedad (conf. Arts. 273 y 298 de la Ley 19.550); 10) Otorgamiento de autorizaciones.
Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia conforme el art. 238 de la Ley 19.550 y el
instrumento habilitante autenticado a la sede social y/o al correo electrónico andrea.maruso@tsm.com.ar, hasta
el 11 de junio de 2026. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas en la sede
social, o a solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y
forma, las instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 159 de fecha 12/06/2025 TRISTAN MARIA SOCAS
- Presidente
e. 01/06/2026 N° 36749/26 v. 05/06/2026