NUEVA CALDAS S.A.

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Nueva Caldas S. A. Cuit N° 30-64925431-8. Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el 22 de junio 2026 a las 11:00 horas, en la sede social calle Paraguay 1439-Oficina 1- C.A.B.A. para tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea.2) Motivos de

la convocatoria fuera de término.3) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1° de la

Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. Destino de los

resultados del ejercicio.4) Consideración de la gestión del Directorio.5) Consideración de la remuneración al

Directorio de acuerdo con el art. 261 de la Ley 19.550. 6) Fijación del número de directores y elección de directores

titulares y suplente con mandatos por tres años. Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar

comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, cualquier

día hábil de 10 a 17 horas, en la sede social.

Designado según instrumento privado acta directorio Nro.165 de fecha 21/6/2023 GABRIELA VERONICA LOPEZ

- Presidente

e. 05/06/2026 N° 38553/26 v. 11/06/2026