CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CUIT: 30-59271734-0 Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 07 de mayo de

2026 se resolvió: (i) Fijar en 5 (cinco) el número de directores titulares; (ii) designar a los Sres. Daniel Omar Horacio

Afione como Presidente y Director Titular, Alejandro Bernardo Cianferoni como Vicepresidente y Director Titular,

Daniel Arnaldo Herrero como Director Titular, Alfonso de Prat Gay como Director Titular y Martin Iñaki Idiarte

como Director Titular, todos ellos por el término estatutario de un (1) ejercicio, es decir, hasta la Asamblea de

accionistas que apruebe los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2026

o hasta tanto sean reemplazados en los términos del artículo 257 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Todos los directores designados constituyeron domicilio especial en Republica de la India 2867- Piso 1°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Argentina, (iii) modificar los Artículos Octavo. (Administración y Representación),

Noveno (Garantía de Directores), Decimo Primero (Fiscalización), Décimo Cuarto (Asambleas a Distancia), del

Estatuto Social y aprobar el texto ordenado del mismo.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Extraordinaria N° 68 de fecha 7/5/2026 DANIEL OMAR

HORACIO AFIONE - Presidente

e. 08/06/2026 N° 38809/26 v. 08/06/2026