MIRALAGOS II S.A.

MIRALAGOS II S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de Miralagos II S.A., CUIT 30-71661082-5, a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria que habrá de celebrarse el día 29 de Junio de 2026 a las 13 horas en Primera Convocatoria y a

las 14 horas en Segunda Convocatoria, la que se realizará en Chile 299, San Telmo, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

suscribir el Acta de Asamblea. 2) Consideración de las causas que motivaron la celebración de la Asamblea fuera

del plazo previsto por la Ley General de Sociedades y el Estatuto Social. 3) Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N.º 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado

el 31 de diciembre de 2025, Memoria del Directorio, Estados Contables e Informe del Síndico. 4) Consideración

de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley Nº 19.550. 5)

Consideración del resultado del ejercicio y resolución sobre su destino. 6) Consideración de la renuncia de

Directores y Designación de Directores Titulares y Suplentes. 7) Designación de Sindico Titular y Suplente. 8)

Informe y consideración de los avances y lineamientos generales del Proyecto Nuevo Restaurante. 9) Informe del

Directorio sobre los avances del Proyecto de Seguridad. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORD. N° 11 de fecha 21/11/2024 rodrigo

martin medina - Presidente

e. 09/06/2026 N° 39271/26 v. 16/06/2026