CARNE HEREFORD S.A.

CARNE HEREFORD S.A.

CARNE HEREFORD S.A. 30-70713918-4 CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de Carne

Hereford S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de junio de 2026, a las 15.00 horas en

primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Manuel Obarrio 2948,

CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Consideración de los motivos por los que esta asamblea se celebra fuera de término.

2. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el Señor Presidente.

3. Consideración de la documentación pautada por el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al balance finalizado el 31/12/2025.

4. Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2025.

5. Consideración de lo actuado por el directorio y de su eventual remuneración, aun por encima de lo que al

respecto pauta el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

6. Consideración de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora y de su eventual remuneración, aun por encima de

lo que al respecto pauta el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de su remuneración.

8. Elección del Directorio por un período de dos años por vencimiento de sus mandatos.

9. Elección de la Comisión Fiscalizadora por un período de dos años por vencimiento de sus mandatos.

10. Autorizaciones para la inscripción de las resoluciones que se adopten.

Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplir con las formalidades de los arts. 238 y 239 de la

precitada ley para su asistencia.

Designado según instrumento privado acta de Asamblea Gral. Ord. N° 31 de fecha 20/05/2024 RICARDO SMITH

ESTRADA - Presidente

e. 09/06/2026 N° 39342/26 v. 16/06/2026