N° 39369/26 Aviso del Boletín Oficial
ROLODECO S.A.
Texto del aviso
ROLODECO S.A.
CUIT: 30-61816859-6. ROLODECO S.A. Se convoca a accionistas a celebrar asamblea general ordinaria y
extraordinaria en 1º convocatoria a las 8:30hs y en 2º convocatoria a las 9.30hs, para 7 de JULIO de 2026 en
Av. Córdoba 1856 de C.A.B.A., para puntos del Orden del Día: 1ª) Designación de dos accionistas para suscribir
el Acta de Asamblea; 2º) Razones por las cuales se convoca fuera de los plazos estatutarios el tratamiento
de los Estados Contables cerrados el 31/12/2024, y el 31/12/2025 respectivamente; 3º) Consideración de la
documentación establecida por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19550, referida a los ejercicios económicos cerrados
el 31/12/2024, 31/12/2025, respectivamente. Destino y distribución de sus resultados; 4º) Remuneraciones al
Directorio superando el límite del 25% dispuesto por la Ley de Sociedades; 5º) Aprobación de todo lo actuado
por el Directorio desde la fecha de la última Asamblea de Accionistas llevada a cabo el 30 de ABRIL de 2024
hasta cierre del ejercicio finalizado el 31/12/2025; Elección de Directores. Establecer la cantidad de directores
Titulares y Suplentes. 6º) Informe de los Administradores sobre los siguientes puntos: (i) desarrollo y resultados
de las actividades propias del objeto social durante los ejercicios tratados; (ii) Estado del inmueble en función de
su antigüedad. Necesidad de tareas de mantenimiento y/o puesta en valor de este; (iii) resultado operativo del
negocio y disponibilidad de alquileres (iv) asuntos varios. El directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/4/2024 LUIS MARIO ARDIZZI - Presidente
e. 09/06/2026 N° 39369/26 v. 16/06/2026