N° 39268/26 Aviso del Boletín Oficial
CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A.
Texto del aviso
CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A.
[CUIT 30-66320593-1] Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 8 de julio de 2026 a
las 10:00 horas de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión en
simultáneo de audio y video conforme lo autoriza el artículo 17° del Estatuto y el artículo 72 de la Resolución
General 16/2024 de la Inspección General de Justicia, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: [1] Designación
de dos accionistas para firmar el acta, [2] Consideración de las razones por las cuales la Asamblea General
Ordinaria anual no fue convocada dentro del plazo legal, [3] Consideración de (A) la documentación dispuesta por
el Art. 234, Inc. 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y el Informe del Auditor Externo, correspondiente al
ejercicio anual finalizado el 31.12.2025, (B) consideración del resultado del ejercicio y su destino, [4] Consideración
de la gestión de los miembros del directorio y fijación de sus honorarios, [5] Consideración de la gestión de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios, [6] Elección de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de sus mandatos, [7] Autorizaciones. Para asistir a la
Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a brisco@lacaja.com.ar. En respuesta
al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará
el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria N° 51 de fecha 04/07/2025 SANTIAGO JESUS
STURLA - Presidente
e. 09/06/2026 N° 39268/26 v. 16/06/2026