TILO PAMPA S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas de TILO PAMPA S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse

el día 29 de junio de 2026, en la sede social de Jerónimo Salguero 2835, 3er piso, of.“B”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a los

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de los firmantes del Acta. 2°) Consideración

de los documentos prescriptos por el art.234, inc. 1° de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de enero de

2026. 3°) Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de honorarios al mismo. 4°) Destino del resultado del

Ejercicio. 5º) Consideración de la gestión y de los honorarios de directores y Síndicos. 6°) Renovación de cargo de

Síndico Titular y Suplente. 7°) Consideración de la renuncia de la Sra. Federica Amelotti al cargo de Presidente.

8°) Consideración de la gestión de la Sra. Federica Amelotti y tratamiento de sus honorarios. 9°) Consideración

de la renuncia del Sr. Pedro Amelotti al cargo de Vicepresidente. 10°) Consideración de la gestión del Sr. Pedro

Amelotti y tratamiento de sus honorarios. 11°) Recomposición del Directorio y designación de nuevo directores en

reemplazo de los renunciantes. 12°) Designación de Director Suplente. Se aprueba la publicación de los edictos

respectivos. Nota: Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán notificar su asistencia con no

menos de (3) tres días hábiles de antelación al de la fecha fijada para el acto asambleario.-

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/4/2024 FEDERICA AMELOTTI - Presidente

e. 11/06/2026 N° 40329/26 v. 18/06/2026