ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

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COMERCIAL E INDUSTRIAL

33545684409 Convocase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 29 de Junio de 2026 a la

10:00 Hs, en la Avda. Bernardo de Irigoyen 330 3er piso Oficina “A” CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA 2) CONSIDERACION DE LA CONVOCATORIA

A ASAMBLEA FUERA DE TERMINO 3) CONSIDERACION DE DOCUMENTOS ART. 234 INCISO I. LEY 19550

EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2025 4) TRATAMIENTO RESULTADO DEL EJERCICIO POR LIQUIDACION

INTEGRA POR COMPONENCIA CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 5) APROBACION DE LA GESTION

DEL DIRECTORIO Y CONSEJO DE VIGILANCIA DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

6) ELECCION DE SIETE DIRECTORES TITULARES Y SIETE SUPLENTES 7) ELECCION DEL CONSEJO DE

VIGILANCIA, TRES MIEMBROS TITULARES Y TRES SUPLENTES. EL DIRECTORIO

Designado por Instrumento Privado Acta de Directorio de fecha 11/06/2025 JORGE ANTONIO STEGICH -

Presidente

e. 11/06/2026 N° 40232/26 v. 18/06/2026