H.F. GRANT Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL

H.F. GRANT Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL

COMERCIAL Y DE CONSTRUCCIONES

30-50169708-3. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convocase a Asamblea General

Ordinaria a los Accionistas de H. F. GRANT Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL

Y DE CONSTRUCCIONES, la primera de las cuales se celebrará el 2 de Julio de 2026 a las 18 hs. en la Calle

Juan A. Buschiazzo 3025, piso 1°, C.A.B.A. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no

existir quorum en la primera, a las 19 hs. (art. 13 del Estatuto Social), para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

1) Aprobar la Memoria, los Estados Contables y anexos e informe del auditor correspondientes al Ejercicio al 31

de Diciembre de 2025.

2) Distribución de los resultados del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2025.

3) Consideración de la gestión y honorarios de los Señores Directores.

4) Considerar la posible desafectación parcial o total de la Reserva Facultativa al 31 de Diciembre de 2025.

5) Elección de tres Directores titulares y un Director suplente cuyo mandato vencerá en la Asamblea que considere

el Ejercicio Económico que cierre el 31 de Diciembre de 2028.

6) Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

7) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 420 DE FECHA de fecha 12/5/2023 ENRIQUE

LUIS GRANT - Presidente

e. 11/06/2026 N° 40283/26 v. 18/06/2026