N° 40762/26 Aviso del Boletín Oficial
ENARSA PATAGONIA S.A.
Texto del aviso
ENARSA PATAGONIA S.A.
CUIT 30-71226140-0. CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores accionistas de ENARSA PATAGONIA S.A.
(EPSA) a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Acciones Clase A y B a celebrarse el día 30 de junio de
2026 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas, en segunda convocatoria a celebrarse a través
de medios electrónicos, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para
firmar el Acta. 2) Consideración de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la Memoria y Estados
Contables indicados en el artículo 234, Inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico
finalizado al 31.12.25. 4) Tratamiento del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio
correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.25. 6) Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.12.25. 7) Aprobación de la retribución de
los Directores y Síndicos durante ejercicio 2025. Fijación de anticipos de honorarios para Directores y Síndicos
durante el ejercicio 2026. 8) Designación de un (1) Director Titular por las Acciones Clase B. 9) Designación de
un (1) Sindico Titular por las Acciones Clase “B”.10) Autorizaciones para las presentaciones e inscripciones que
surjan de la Asamblea.
NOTA: (i) Los accionistas deberán comunicar su asistencia y copia de la documentación habilitante para asistir
a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico: secretariadirectorio@energia-argentina.com.ar, consignando
en el asunto “Asamblea General Ordinaria y Especial de Acciones Clase “B”, indicando datos completos, nombre
del accionista y correo electrónico, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. El
link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia, a la dirección
de correo electrónico que indiquen en su notificación de asistencia.
Designado según instrumento privado Acta de reunion de directorio N° 99 de fecha 25/09/2025 ENRIQUE
ALFONSO FERNANDEZ ARAUJO - Presidente
e. 12/06/2026 N° 40762/26 v. 19/06/2026