NICOLL S.A.

NICOLL S.A.

CUIT: 30-58956591-2. Por reunión de Directorio de fecha 11 de junio de 2026, se convoca a una Asamblea

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de junio de 2026, a las 11 horas en primera convocatoria,

y a las 12 horas en segunda convocatoria, fuera de la sede social, en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 12, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: “1) Designación de los

firmantes del acta de Asamblea; 2) Consideración de las razones que justifican la convocatoria de la Asamblea

de Accionistas fuera del plazo estipulado por la Ley General de Sociedades Nº 19.550 para la consideración

de los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2021,

el 31 de diciembre de 2022, el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración de la

documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente

al ejercicio económico N° 41, finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 42, finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.932 - Segunda Sección 105 Jueves 18 de junio de 2026

del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1° de la Ley

General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 43, finalizado el 31 de diciembre de

2023. Consideración del resultado del ejercicio; 6) Consideración de la documentación prescripta por el artículo

234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 44, finalizado el

31 de diciembre de 2024. Consideración del resultado del ejercicio; 7) Consideración de la gestión y remuneración

de los miembros del directorio por los ejercicios económicos N° 41, 42, 43 y 44, finalizados el 31 de diciembre

de 2021, 2022, 2023 y 2024 respectivamente, en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550; 8) Consideración del fallecimiento del Sr. Marcelo Caruso y cesación de su cargo de

Director Suplente. Consideración de la cesación de los cargos de los miembros del Directorio por vencimiento de

mandato. Designación de miembros del Directorio; 9) Otorgamiento de autorizaciones”.

Nota 1: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación de

asistencia a la Sociedad con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración para que se los inscriba

en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones se efectuarán en Ingeniero Enrique Butty 275, piso

12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 24 de junio de 2026, a

las 18 horas.

Nota 2: Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la

Sociedad de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ord. y Extraordinaria N° 62 de fecha 23/11/2023

MATIAS DI IORIO - Presidente

e. 12/06/2026 N° 40730/26 v. 19/06/2026